- Регистрация
- 21 Май 2019
- Сообщения
- 1,464
- Реакции
- 169
- Баланс
- 0 ₽
- Сделок через гарант
- 0
- Пожертвования Фонду
- 0
Игорный бизнес — один из самых распространенных способов отмывания денег
Народные депутаты и крупные чиновники то и дело выигрывают в лотереи баснословные суммы — на зависть простому народу. Правда, верится в слепую удачу не всегда. Как говорят эксперты, игорный бизнес в мировой практике — один из самых распространенных способов отмывания денег. В то время как настоящие любители азартных игр предпочитают оставаться инкогнито и никогда не светят свои выигрыши. "Вести" выясняли, как украинские топы приманивают фортуну.
Баловни судьбы
Из года в год народные избранники и чиновники разных мастей декларируют крупные выигрыши в лотереи и прочих азартных играх. В этом созыве Верховной Рады главным везунчиком можно смело назвать 28-летнего депутата от партии "Слуга народа", замглавы правового комитета Максима Павлюка, который в январе задекларировал почти 2 млн грн выигрыша от шести различных фирм. Репутация счастливчика укрепилась после того, как выяснилось: в 2019 году "слуга народа" уже декларировал 900 тыс. грн призовых, а в 2018 году он выиграл 160 тыс. грн.
Сам Павлюк уверяет: это один и тот же подарок судьбы, который выплачивается уже пять лет. "Еще в январе 2016 года в государственной лотерее оператора МСЛ я выиграл денежный приз в размере более 3 млн грн", — сообщил Павлюк. Но из-за правил проведения лотереи получает он его частями — за 60 месяцев.
В МСЛ, к слову, факт победы Павлюка подтверждают и говорят, что вся информация, которая опубликована в декларации депутата, полностью правдива, а постепенную выплату выигрыша объясняют общепринятой практикой лотерейщиков. "Она обусловлена тем фактом, что большинство людей психологически неспособно адекватно воспользоваться огромной суммой денег, которая сразу попадает им в руки. Доказательством того являются многочисленные материалы в СМИ, когда лотерейные победители в состоянии эйфории бездумно тратят выигрыши и остаются с пустыми карманами уже через несколько месяцев. Именно поэтому сперва победители должны осознать выигранную сумму и грамотно спланировать свои будущие расходы", — сказали "Вестям" в МСЛ.
Как оказалось, выигрышный билет Павлюку подарил его дедушка, который на тот момент играл в лотерею уже более 20 лет. "Из нас двоих наиболее заядлый игрок — мой дедушка. Игра в лотерею для него — некое приятное хобби. Он даже покупает билеты на одной и той же точке. А после того, как узнал, что его чек сорвал более трех миллионов, сказал, что станет играть еще активнее", — рассказывал Павлюк подробности своего выигрыша в интервью МСЛ.
Стоит отметить, что он не первый парламентарий, кому улыбнулась удача. До него крупные выигрыши уже декларировали нардепы от Радикальной партии Ляшко. В частности, экс-нардеп Алексей Ленский в 2015 году выиграл в УНЛ 9,5 тыс. грн, а в 2016 году — почти 500 тыс. грн! В декларации за 2017 год сумма выигрыша у Ленского составляла 76,5 тыс. грн. Впрочем, делиться секретами своего выигрыша экс-нардеп, по всей видимости, не собирается. "Не звоните мне больше", — сказал он "Вестям".
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко тоже выиграл в лотерею три раза. 24 октября 2017 года он подал декларацию о существенных изменениях, в которой сообщил о трех выигрышах в Украинской национальной лотерее на общую сумму 571 тыс. грн. На вопросы о секрете он отвечал коротко: "Я люблю людей, поэтому удача на моей стороне".
Улыбалась удача и экс-нардепу Павлу Кишкарю. В 2015 году он выиграл более миллиона гривен. Причем сам он уверяет, что дело в холодном расчете: "Все знают, что я причастен к игральному бизнесу, у меня есть возможности пользоваться собственной математической системой".
Карты, ставки и рулетка
Среди любимчиков судьбы есть и множество чиновников. Так, например, заведующий сектором судебной работы юридического отдела Шевченковской районной администрации города Львова Ярослав Цибух на протяжени четырех лет регулярно вносил в свою декларацию выигрыши от букмекерской компании "Пари-матч". В 2016 году он выиграл 245 тыс. грн, 2017 г. — 128 тыс. грн, 2018 г. — 58 тыс. грн и в 2019 году — 46 тыс. грн. Судя по декларации, любит делать прогнозы на спорт и экс-замначальника департамента обеспечения Госслужбы связи и защиты информации Роман Тесля, который перед увольнением в 2020 году задекларировал приз в размере 48 тыс. грн от букмекеров.
А вот советнику главы Городецкой районной рады Львовской области Игорю Сагану больше по душе оказались карточные игры. В 2019 году он задекларировал 47 тыс. грн выигрыша от Pokermatch. Впрочем, чтобы получать призы, совсем не обязательно играть в азартные игры. Это подтверждает декларация главного инспектора управления противодействию таможенным нарушениям Александра Самченко, который в 2019 году выиграл приз стоимостью 300 тыс. грн от автосалона "Skoda Украина".
Не менее часто удача улыбается и родственникам чиновников. Например, руководитель отдела по вопросам функционирования культурно-художественного фонда ДУСи Максим Цвигун в 2019 году задекларировал путевку на двоих более чем за 60 тыс. грн, которую выиграла его супруга Татьяна. Повезло в 2020 году и экс-старшему государственному инспектору Главка налоговой службы в Житомирской области Татьяне Диль. В прошлом году ее супруг задекларировал приз в размере 144,5 тыс. грн. Правда, источник дохода в декларации указан не был.
Отсутствует источник "призовых" и в декларации заместителя руководителя аппарата Одесской областной госадминистрации Алексея Леонидова. Там просто указано, что его супруга Марина в 2019 году выиграла 75,9 тыс. грн. Почти в два раза больше в 2019 году сорвал на ставках сын завсектора на Гостаможне Андрей Дзюба. Судя по декларации, сумма выигрыша составила 120 тыс. грн. Источником приза фигурирует букмекерская компания "Пари-матч".
Удача или схематоз
Секреты своего везения политики и чиновники предпочитают не раскрывать. Однако они, как говорит "Вестям" налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, давно известны. В мировой практике игорный бизнес — один из самых распространенных способов отмывания денег.
"Предположим, человек получил взятку, но он не может ею воспользоваться — сперва ему нужно ее легализировать, а потом уже идти покупать автомобиль или квартиру. В таком случае он пишет, что это был подарок или выигрыш. Он согласен заплатить налоги, но скрыть источник своего дохода. Находятся связи в букмекерских компаниях или среди лотерейщиков. Сумма вносится наличными и оформляется как выигрыш уже через банковский перевод. Чтобы не возникало лишних вопросов, лотерейщики даже могут напечатать специальный тираж билетов, и выигрышный оформить на нужного человека. Ведь сам выигрыш в лотерею анонимный. То есть я покупаю билет, а потом, если оказалось, что он выиграл баснословную сумму, я уже иду оформлять с паспортом и кодом", — говорит "Вестям" Томашевская.
В то же время, как пояснили "Вестям" в лотерейном операторе МСЛ, все выигрыши регистрируются в электронной системе и выплачиваются через казначейство, а потому проверить факт выигрыша конкретным лицом не составляет труда. Тем не менее в компании соглашаются, что Украина все-таки нуждается в создании условий для прозрачного регулирования лотерейного рынка.
"Это позволит уполномоченным органам получать информацию о количестве проданных лотерейных билетов, выигрышей по ним, количестве уплаченных налогов...", — отмечают в компании. Там также рассказали, что крупные выигрыши у них случаются достаточно часто. "Только с начала 2021 года пять украинцев выиграли больше миллиона гривен. И это только за неполных два месяца", — сказали "Вестям" в компании.
VIP-клиенты букмекеров
В то же время, как говорит "Вестям" адвокат Яков Гольдарб, если кого-то смущает подлинность выигрышей чиновников в лотереи и прочих азартных играх, то в первую очередь следует помнить простое правило: не пойман — не вор.
"Есть презумпция невиновности. И те, кто указывает в своих декларациях доходы, полученные от выигрыша в лотереи, также рассчитывают, что никто, никогда этого не сможет перепроверить. Поэтому пока нет решения суда относительно того, что лицо задекларировало недостоверные данные, остальным остается лишь догадываться и предполагать", — сказал "Вестям" Гольдарб.
Но, по его словам, встречаются случаи, когда субъект декларирования является одним из соучредителей игорных компаний. "И такие случаи — это как минимум повод задуматься правоохранительным органам. У них достаточно правовых механизмов для перепроверки", — говорит "Вестям" Гольдарб.
И если в случае с лотереями правоохранительные органы могут проверить информацию о выигрышах путем получения доступа к реестрам лотерейных операторов, то с букмекерами и онлайн-казино все намного сложнее.
"У букмекерских компаний есть специальные отделы, которые работают с VIP-игроками. Это очень масштабная работа. К таким игрокам приходит курьер, забирает деньги, делает ставку и точно также, в случае выигрыша, кеш отвозит обратно. Это никак не афишируется и нигде не фигурирует. Сейчас это полутеневой бизнес. Со стартом кампании по легализации "букмекерка" начнет выходить из тени. Мы этого очень ждем. Но пока доказать, а главное, проверить факт выигрыша конкретного человека, даже для правоохранительных органов достаточно проблематично", — сказал "Вестям" источник в одной из букмекерских компаний.
В то же время адвокат Иван Либерман уверен, что НАЗК все равно может начать проверку, если получит правовые основания. А крупный выигрыш уже является таковым. Поэтому нередко в декларациях подарки записывают не на самих чиновников, а на их родственников.
"И здесь есть уловка. Ведь если декларирует родственник, то в декларации можно указать, что декларант не знает подробной информации. То есть, возможно, родственник что-то получил в дар, но неизвестно, откуда. А если он сам декларирует, то обязан указывать точный источник получения доходов", — объяснил "Вестям" Гольдарб.
К тому же, как говорит "Вестям" Либерман, подарки и выигрыши — это хороший способ легализировать и будущие незаконные доходы. "Я знаю, что это очень популярная опция. Более того, я предполагаю, что это дает возможность декларировать на бумаге то, чего нет в реальности, что дает возможность в дальнейшем получать материальные блага не самым честным путем", — сказал "Вестям" Либерман.
Народные депутаты и крупные чиновники то и дело выигрывают в лотереи баснословные суммы — на зависть простому народу. Правда, верится в слепую удачу не всегда. Как говорят эксперты, игорный бизнес в мировой практике — один из самых распространенных способов отмывания денег. В то время как настоящие любители азартных игр предпочитают оставаться инкогнито и никогда не светят свои выигрыши. "Вести" выясняли, как украинские топы приманивают фортуну.
Баловни судьбы
Из года в год народные избранники и чиновники разных мастей декларируют крупные выигрыши в лотереи и прочих азартных играх. В этом созыве Верховной Рады главным везунчиком можно смело назвать 28-летнего депутата от партии "Слуга народа", замглавы правового комитета Максима Павлюка, который в январе задекларировал почти 2 млн грн выигрыша от шести различных фирм. Репутация счастливчика укрепилась после того, как выяснилось: в 2019 году "слуга народа" уже декларировал 900 тыс. грн призовых, а в 2018 году он выиграл 160 тыс. грн.
Сам Павлюк уверяет: это один и тот же подарок судьбы, который выплачивается уже пять лет. "Еще в январе 2016 года в государственной лотерее оператора МСЛ я выиграл денежный приз в размере более 3 млн грн", — сообщил Павлюк. Но из-за правил проведения лотереи получает он его частями — за 60 месяцев.
В МСЛ, к слову, факт победы Павлюка подтверждают и говорят, что вся информация, которая опубликована в декларации депутата, полностью правдива, а постепенную выплату выигрыша объясняют общепринятой практикой лотерейщиков. "Она обусловлена тем фактом, что большинство людей психологически неспособно адекватно воспользоваться огромной суммой денег, которая сразу попадает им в руки. Доказательством того являются многочисленные материалы в СМИ, когда лотерейные победители в состоянии эйфории бездумно тратят выигрыши и остаются с пустыми карманами уже через несколько месяцев. Именно поэтому сперва победители должны осознать выигранную сумму и грамотно спланировать свои будущие расходы", — сказали "Вестям" в МСЛ.
Как оказалось, выигрышный билет Павлюку подарил его дедушка, который на тот момент играл в лотерею уже более 20 лет. "Из нас двоих наиболее заядлый игрок — мой дедушка. Игра в лотерею для него — некое приятное хобби. Он даже покупает билеты на одной и той же точке. А после того, как узнал, что его чек сорвал более трех миллионов, сказал, что станет играть еще активнее", — рассказывал Павлюк подробности своего выигрыша в интервью МСЛ.
Стоит отметить, что он не первый парламентарий, кому улыбнулась удача. До него крупные выигрыши уже декларировали нардепы от Радикальной партии Ляшко. В частности, экс-нардеп Алексей Ленский в 2015 году выиграл в УНЛ 9,5 тыс. грн, а в 2016 году — почти 500 тыс. грн! В декларации за 2017 год сумма выигрыша у Ленского составляла 76,5 тыс. грн. Впрочем, делиться секретами своего выигрыша экс-нардеп, по всей видимости, не собирается. "Не звоните мне больше", — сказал он "Вестям".
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко тоже выиграл в лотерею три раза. 24 октября 2017 года он подал декларацию о существенных изменениях, в которой сообщил о трех выигрышах в Украинской национальной лотерее на общую сумму 571 тыс. грн. На вопросы о секрете он отвечал коротко: "Я люблю людей, поэтому удача на моей стороне".
Улыбалась удача и экс-нардепу Павлу Кишкарю. В 2015 году он выиграл более миллиона гривен. Причем сам он уверяет, что дело в холодном расчете: "Все знают, что я причастен к игральному бизнесу, у меня есть возможности пользоваться собственной математической системой".
Карты, ставки и рулетка
Среди любимчиков судьбы есть и множество чиновников. Так, например, заведующий сектором судебной работы юридического отдела Шевченковской районной администрации города Львова Ярослав Цибух на протяжени четырех лет регулярно вносил в свою декларацию выигрыши от букмекерской компании "Пари-матч". В 2016 году он выиграл 245 тыс. грн, 2017 г. — 128 тыс. грн, 2018 г. — 58 тыс. грн и в 2019 году — 46 тыс. грн. Судя по декларации, любит делать прогнозы на спорт и экс-замначальника департамента обеспечения Госслужбы связи и защиты информации Роман Тесля, который перед увольнением в 2020 году задекларировал приз в размере 48 тыс. грн от букмекеров.
А вот советнику главы Городецкой районной рады Львовской области Игорю Сагану больше по душе оказались карточные игры. В 2019 году он задекларировал 47 тыс. грн выигрыша от Pokermatch. Впрочем, чтобы получать призы, совсем не обязательно играть в азартные игры. Это подтверждает декларация главного инспектора управления противодействию таможенным нарушениям Александра Самченко, который в 2019 году выиграл приз стоимостью 300 тыс. грн от автосалона "Skoda Украина".
Не менее часто удача улыбается и родственникам чиновников. Например, руководитель отдела по вопросам функционирования культурно-художественного фонда ДУСи Максим Цвигун в 2019 году задекларировал путевку на двоих более чем за 60 тыс. грн, которую выиграла его супруга Татьяна. Повезло в 2020 году и экс-старшему государственному инспектору Главка налоговой службы в Житомирской области Татьяне Диль. В прошлом году ее супруг задекларировал приз в размере 144,5 тыс. грн. Правда, источник дохода в декларации указан не был.
Отсутствует источник "призовых" и в декларации заместителя руководителя аппарата Одесской областной госадминистрации Алексея Леонидова. Там просто указано, что его супруга Марина в 2019 году выиграла 75,9 тыс. грн. Почти в два раза больше в 2019 году сорвал на ставках сын завсектора на Гостаможне Андрей Дзюба. Судя по декларации, сумма выигрыша составила 120 тыс. грн. Источником приза фигурирует букмекерская компания "Пари-матч".
Удача или схематоз
Секреты своего везения политики и чиновники предпочитают не раскрывать. Однако они, как говорит "Вестям" налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, давно известны. В мировой практике игорный бизнес — один из самых распространенных способов отмывания денег.
"Предположим, человек получил взятку, но он не может ею воспользоваться — сперва ему нужно ее легализировать, а потом уже идти покупать автомобиль или квартиру. В таком случае он пишет, что это был подарок или выигрыш. Он согласен заплатить налоги, но скрыть источник своего дохода. Находятся связи в букмекерских компаниях или среди лотерейщиков. Сумма вносится наличными и оформляется как выигрыш уже через банковский перевод. Чтобы не возникало лишних вопросов, лотерейщики даже могут напечатать специальный тираж билетов, и выигрышный оформить на нужного человека. Ведь сам выигрыш в лотерею анонимный. То есть я покупаю билет, а потом, если оказалось, что он выиграл баснословную сумму, я уже иду оформлять с паспортом и кодом", — говорит "Вестям" Томашевская.
В то же время, как пояснили "Вестям" в лотерейном операторе МСЛ, все выигрыши регистрируются в электронной системе и выплачиваются через казначейство, а потому проверить факт выигрыша конкретным лицом не составляет труда. Тем не менее в компании соглашаются, что Украина все-таки нуждается в создании условий для прозрачного регулирования лотерейного рынка.
"Это позволит уполномоченным органам получать информацию о количестве проданных лотерейных билетов, выигрышей по ним, количестве уплаченных налогов...", — отмечают в компании. Там также рассказали, что крупные выигрыши у них случаются достаточно часто. "Только с начала 2021 года пять украинцев выиграли больше миллиона гривен. И это только за неполных два месяца", — сказали "Вестям" в компании.
VIP-клиенты букмекеров
В то же время, как говорит "Вестям" адвокат Яков Гольдарб, если кого-то смущает подлинность выигрышей чиновников в лотереи и прочих азартных играх, то в первую очередь следует помнить простое правило: не пойман — не вор.
"Есть презумпция невиновности. И те, кто указывает в своих декларациях доходы, полученные от выигрыша в лотереи, также рассчитывают, что никто, никогда этого не сможет перепроверить. Поэтому пока нет решения суда относительно того, что лицо задекларировало недостоверные данные, остальным остается лишь догадываться и предполагать", — сказал "Вестям" Гольдарб.
Но, по его словам, встречаются случаи, когда субъект декларирования является одним из соучредителей игорных компаний. "И такие случаи — это как минимум повод задуматься правоохранительным органам. У них достаточно правовых механизмов для перепроверки", — говорит "Вестям" Гольдарб.
И если в случае с лотереями правоохранительные органы могут проверить информацию о выигрышах путем получения доступа к реестрам лотерейных операторов, то с букмекерами и онлайн-казино все намного сложнее.
"У букмекерских компаний есть специальные отделы, которые работают с VIP-игроками. Это очень масштабная работа. К таким игрокам приходит курьер, забирает деньги, делает ставку и точно также, в случае выигрыша, кеш отвозит обратно. Это никак не афишируется и нигде не фигурирует. Сейчас это полутеневой бизнес. Со стартом кампании по легализации "букмекерка" начнет выходить из тени. Мы этого очень ждем. Но пока доказать, а главное, проверить факт выигрыша конкретного человека, даже для правоохранительных органов достаточно проблематично", — сказал "Вестям" источник в одной из букмекерских компаний.
В то же время адвокат Иван Либерман уверен, что НАЗК все равно может начать проверку, если получит правовые основания. А крупный выигрыш уже является таковым. Поэтому нередко в декларациях подарки записывают не на самих чиновников, а на их родственников.
"И здесь есть уловка. Ведь если декларирует родственник, то в декларации можно указать, что декларант не знает подробной информации. То есть, возможно, родственник что-то получил в дар, но неизвестно, откуда. А если он сам декларирует, то обязан указывать точный источник получения доходов", — объяснил "Вестям" Гольдарб.
К тому же, как говорит "Вестям" Либерман, подарки и выигрыши — это хороший способ легализировать и будущие незаконные доходы. "Я знаю, что это очень популярная опция. Более того, я предполагаю, что это дает возможность декларировать на бумаге то, чего нет в реальности, что дает возможность в дальнейшем получать материальные блага не самым честным путем", — сказал "Вестям" Либерман.
Обсудить