- Регистрация
- 13 Ноя 2020
- Сообщения
- 645
- Реакции
- 11
- Баланс
- 0 ₽
- Сделок через гарант
- 0
- Пожертвования Фонду
- 0
Компания Reel Denmark Limited, курирующая датские бренды PokerStars, получила выговор за нарушение Закона скандинавской страны о борьбе с отмыванием денег.
Компания, имеющая лицензию в Дании на предоставление онлайн-казино и ставок на спорт, получила упрек от Управления по азартным играм Дании (DGA) за нарушение правил работы с клиентами.
По данным DGA, Reel Denmark Limited позволила игроку внести около 2,4 млн датских крон ($ 368 256,29) на свой счет в 2019 и 2020 годах, не обладая достаточными знаниями о том, какими средствами были получены эти деньги.
Это привлекло внимание регулятора после того, как он выбрал игрока для проверки в отношении ответственной игры и отмывания денег.
Reel Denmark Limited запросила данные о доходах и занятости игрока, сделав вывод, что его зарплата достаточна для покрытия азартных игр. Однако DGA оспорило это, заявив, что игрок внес гораздо больше, чем он получит после вычета налогов из зарплаты.
Следовательно, регулятор решил, что компания должна была собрать данные игрока раньше и дополнительно расследовать обстоятельства.
Обсудить