- Регистрация
- 1 Апр 2020
- Сообщения
- 603
- Реакции
- 48
- Баланс
- 0 ₽
- Сделок через гарант
- 0
- Пожертвования Фонду
- 0
Профильные комитеты Европарламента согласовали проект закона, предусматривающего мониторинг всех операций с криптоактивами, сообщил в четверг europarl.europa.eu.
Документ призван усилить борьбу с финансированием терроризма и отмыванием средств, полученных незаконным путём. Законопроект предусматривает возможность блокировки подозрительных транзакций.
Как следует из документа, все операции с криптоактивами должны сопровождаться информацией о том, кто является их отправителем и получателем. Эти данные будут доступны «уполномоченным инстанциям» ЕС. Новые требования предлагается распространить также на операции с кошельками под управлением частных лиц.
В то же время из-под действия закона предлагается вывести операции, осуществляемые между физическими лицами без посредников, например, торговых площадок.
Кроме того, парламентарии выступили за то, чтобы Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA) создало открытый реестр видов коммерческой деятельности и услуг, связанных с криптоактивами, которые могут быть с большой вероятностью связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма и другой криминальной деятельности. Реестр, помимо прочего, должен будет включать сведения о поставщиках услуг, которые нарушают законодательство ЕС.
До отправки активов получателю торговые площадки должны будут удостовериться, что в отношении отправителя не введены ограничительные меры, а также отсутствуют риски, связанные с отмыванием средств и финансированием терроризма.
По данным агентства Reuters, глобальный рынок криптоактивов оценивается в 2,1 триллиона долларов. Текст законопроекта предстоит одобрить правительству каждой страны-члена ЕС.
Документ призван усилить борьбу с финансированием терроризма и отмыванием средств, полученных незаконным путём. Законопроект предусматривает возможность блокировки подозрительных транзакций.
Как следует из документа, все операции с криптоактивами должны сопровождаться информацией о том, кто является их отправителем и получателем. Эти данные будут доступны «уполномоченным инстанциям» ЕС. Новые требования предлагается распространить также на операции с кошельками под управлением частных лиц.
В то же время из-под действия закона предлагается вывести операции, осуществляемые между физическими лицами без посредников, например, торговых площадок.
Кроме того, парламентарии выступили за то, чтобы Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA) создало открытый реестр видов коммерческой деятельности и услуг, связанных с криптоактивами, которые могут быть с большой вероятностью связаны с отмыванием денег, финансированием терроризма и другой криминальной деятельности. Реестр, помимо прочего, должен будет включать сведения о поставщиках услуг, которые нарушают законодательство ЕС.
До отправки активов получателю торговые площадки должны будут удостовериться, что в отношении отправителя не введены ограничительные меры, а также отсутствуют риски, связанные с отмыванием средств и финансированием терроризма.
По данным агентства Reuters, глобальный рынок криптоактивов оценивается в 2,1 триллиона долларов. Текст законопроекта предстоит одобрить правительству каждой страны-члена ЕС.
Обсудить