Датский регулятор объявил bet365 выговор за неудовлетворительную проверку клиентов

[Sic]

Компания Bet365 получила выговор от регулятора азартных игр Дании за нарушение правил надлежащей проверки клиентов.

Spillemyndigheden, или Управление по азартным играм Дании (DGA), заявило, что bet365 не провела надлежащих проверок молодого игрока, который внес на счет около 190 000 датских крон ($ 27 370) в течение чуть более года.

В соответствии с законодательством Дании, в частности с Законом о борьбе с отмыванием денег скандинавской страны, операторы обязаны расследовать и регистрировать подозрительную финансовую деятельность. Но, по данным DGA, bet365 не выполнила это требование.

Учитывая возраст игрока и значительную сумму депозита, у bet365 была причина более тщательно изучить его средства, например, запросив информацию о доходах.

«Учитывая возраст игрока и внесенную сумму, это должно было побудить bet365 дополнительно изучить происхождение средств, например, запросив информацию о доходах игрока», — отметил регулятор.

Следовательно, датский надзорный орган определил, что bet365 не выполнила обязательства по мерам надлежащей проверки клиентов, а также по расследованию и регистрации.