- Регистрация
- 21 Май 2019
- Сообщения
- 1,464
- Реакции
- 170
- Баланс
- 0 ₽
- Сделок через гарант
- 0
- Пожертвования Фонду
- 0
Европейская комиссия предложила новые, общие для всего ЕС, правила по борьбе с отмыванием денег. Предполагается провести ряд реформ законодательства в сфере AML, в том числе создать новые управляющие и надзорные органы.
Пакет реформ предполагает в первую очередь создание в Евросоюзе нового централизованного Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Оно будет координировать действия национальных управлений и подразделений по сбору финансовой информации. Для этого будет создана единая система противодействия финансированию терроризма, которая будет действовать по всей Европе. Также новое управление будет контролировать отслеживание подозрительных переводов на национальном уровне.
Вся эта структура должна включить в себя более подробные правила проведения финансовой проверки клиентов, собственников-бенефициаров, а также определит полномочия и задачи управляющих и подразделений по сбору финансовой информации на национальном уровне. Кроме того, AMLA будет напрямую вмешиваться в экстренные ситуации и ситуации, которые связаны с наиболее рискованными финансовыми институтами.
Помимо прочего, будут созданы чёрные и серые списки стран с наибольшими рисками в плане отмывания денег. Предполагается ввести и лимит в 10 тысяч евро для платежей наличными. Новые правила должны касаться всех без исключения криптоактивов.
Директор по правовым вопросам Европейской ассоциации гейминга и беттинга (EGBA) Екатерина Хартманн заявила, что организация приветствует новые правила:
"Мы приветствуем попытки Европейской комиссии постоянно улучшать правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Члены EGBA применяют самые высокие регуляторные стандарты в сфере соответствия правилам AML и полностью поддерживают борьбу с отмыванием денег в сфере онлайн-гемблинга"
Пакет реформ предполагает в первую очередь создание в Евросоюзе нового централизованного Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Оно будет координировать действия национальных управлений и подразделений по сбору финансовой информации. Для этого будет создана единая система противодействия финансированию терроризма, которая будет действовать по всей Европе. Также новое управление будет контролировать отслеживание подозрительных переводов на национальном уровне.
Вся эта структура должна включить в себя более подробные правила проведения финансовой проверки клиентов, собственников-бенефициаров, а также определит полномочия и задачи управляющих и подразделений по сбору финансовой информации на национальном уровне. Кроме того, AMLA будет напрямую вмешиваться в экстренные ситуации и ситуации, которые связаны с наиболее рискованными финансовыми институтами.
Помимо прочего, будут созданы чёрные и серые списки стран с наибольшими рисками в плане отмывания денег. Предполагается ввести и лимит в 10 тысяч евро для платежей наличными. Новые правила должны касаться всех без исключения криптоактивов.
Директор по правовым вопросам Европейской ассоциации гейминга и беттинга (EGBA) Екатерина Хартманн заявила, что организация приветствует новые правила:
"Мы приветствуем попытки Европейской комиссии постоянно улучшать правила ЕС по борьбе с отмыванием денег. Члены EGBA применяют самые высокие регуляторные стандарты в сфере соответствия правилам AML и полностью поддерживают борьбу с отмыванием денег в сфере онлайн-гемблинга"
Обсудить