В Литве презентовали новую систему защиты от отмывания денег для онлайн-казино

[CasinoPress]

IDenfy, литовская компания, специализирующаяся на идентификации личности и предотвращению мошенничества, объявила о релизе нового типа проверки на предмет борьбы с отмыванием денег (AML). Система может уведомлять администрацию вебсайтов, когда в процессе верификации происходит попадание клиента в базу данных рисков AML. При создании продукта использовалась оригинальная технология постоянного мониторинга.

IDenfy утверждает, что система предназначена для минимизации рисков получения штрафов от регуляторов и упрощения соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег. Компания надеется, что новая технология поможет ее развитию и побудит больше клиентов воспользоваться ее услугами.
Более того, iDenfy рассматривает систему контроля AML как средство повышения собственной репутации. Разработчик утверждает, любая компания, желающая воспользоваться услугами iDenfy, будет сотрудничать с полностью «прозрачной, профессиональной организацией».

Генеральный директор iDenfy Домантас Чулде надеется, что продукты его компании смогут «ввести эффективные меры безопасности для различных отраслей», обеспечивая полную защиту от отмывания денег. IDenfy использует данные из ряда официальных учреждений для заполнения своей базы данных о рисках. В перечне — Интерпол, Европол, ФБР, информация о политически значимых лицах (PEP), а также людях, занимающих видное общественное положение.

Компания утверждает, что несколько баз данных, задействуемых в системе проверки, снижают шансы обнаружения ложноположительных угроз при проведении анализа. IDenfy заявляет, что в технологии используются передовые методы исследования данных, а также искусственный интеллект (ИИ).


IDenfy также утверждает, что система постоянно обновляется, так как государства вводят новые правила контроля за оборотом денежных средств, а также регулярно изменяется информация о политических фигурах. Такой подход позволяет iDenfy поддерживать актуальность данных в своем программном обеспечении.