- Регистрация
- 1 Апр 2020
- Сообщения
- 603
- Реакции
- 48
- Баланс
- 0 ₽
- Сделок через гарант
- 0
- Пожертвования Фонду
- 0
Центробанк Нидерландов (DNB) предупредил потребителей, что криптовалютная биржа Binance предоставляет услуги на территории страны без необходимой регистрации.
По мнению регулятора, таким образом компания нарушает требования Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. О том, будут ли предъявлены бирже какие-либо претензии, в DNB не уточнили.
18 августа 2021 | 20:15Апдейт:
В комментарии The Block представитель Binance заявил, что компании известно об уведомлении DNB.
Каймановы острова начали проверку работы биржи, Таиланд и Гонконг обвинили компанию в деятельности без лицензии, Япония вынесла ей очередное предупреждение.
Польские регуляторы предупредили потребителей о рисках взаимодействия с платформой, а Италия и Мальта — о нерегулируемой деятельности Binance.
В конце июля Комиссия по ценным бумагам Малайзии объявила о принудительных мерах в отношении торговой платформы «за незаконное управление биржей цифровых активов».
Напомним, в августе Binance наняла бывшего следователя по уголовным делам Минфина США Грега Монахана в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег.
По мнению регулятора, таким образом компания нарушает требования Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. О том, будут ли предъявлены бирже какие-либо претензии, в DNB не уточнили.
18 августа 2021 | 20:15Апдейт:
В комментарии The Block представитель Binance заявил, что компании известно об уведомлении DNB.
Ранее Управление по финансовому надзору Великобритании запретило Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения.
Каймановы острова начали проверку работы биржи, Таиланд и Гонконг обвинили компанию в деятельности без лицензии, Япония вынесла ей очередное предупреждение.
Польские регуляторы предупредили потребителей о рисках взаимодействия с платформой, а Италия и Мальта — о нерегулируемой деятельности Binance.
В конце июля Комиссия по ценным бумагам Малайзии объявила о принудительных мерах в отношении торговой платформы «за незаконное управление биржей цифровых активов».
Напомним, в августе Binance наняла бывшего следователя по уголовным делам Минфина США Грега Монахана в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег.
Обсудить