- Регистрация
- 21 Май 2019
- Сообщения
- 1,464
- Реакции
- 169
- Баланс
- 0 ₽
- Сделок через гарант
- 0
- Пожертвования Фонду
- 0
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что информация от банков позволила выявить нелегальное онлайн-казино с суммой причиненного ущерба более 60 млн рублей.
"Анализ полученных от банков данных позволил установить деятельность нелегальной онлайн букмекерской площадки с суммой преступного ущерба более чем 60 млн рублей. Расследование приобрело международный характер, возбуждены уголовные дела, уже наложен арест на ряд сумм", - сказал Чиханчин на конференции АРБ по ПОД/ФТ.
По его словам, также предоставление банками информации о сомнительных операциях позволяет выявлять каналы финансирования терроризма с использованием национальной и международной финансовой системы.
"Ваша информация помогла нам за последние годы изобличить преступную деятельность более 70 лиц, которые осуществляли финансирование терроризма или предпринимали такие попытки. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, более 20 уже осуждены", - отметил глава Росфинмониторинга.
"Анализ полученных от банков данных позволил установить деятельность нелегальной онлайн букмекерской площадки с суммой преступного ущерба более чем 60 млн рублей. Расследование приобрело международный характер, возбуждены уголовные дела, уже наложен арест на ряд сумм", - сказал Чиханчин на конференции АРБ по ПОД/ФТ.
По его словам, также предоставление банками информации о сомнительных операциях позволяет выявлять каналы финансирования терроризма с использованием национальной и международной финансовой системы.
"Ваша информация помогла нам за последние годы изобличить преступную деятельность более 70 лиц, которые осуществляли финансирование терроризма или предпринимали такие попытки. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, более 20 уже осуждены", - отметил глава Росфинмониторинга.
Обсудить